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关于召开2020年年度股东大会的通知
发布者:管理员 发布时间:2021-03-17

武汉天源环保股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

 

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉天源环保股份有限公司章程》的相关规定,武汉天源环保股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2021年4月7日10:00在公司会议室召开2020年年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会类型和届次:2020年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开方式和投票方式:本次股东大会以现场会议的形式召开,采用的表决方式是现场投票

4.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期和时间:2021年4月7日10:00

召开地点:中国湖北省武汉市江岸区三阳路铂仕汇国际广场28层

 

二、会议审议事项

1.审议《公司2020年度董事会工作报告》

2.审议《公司2020年度监事会工作报告》

3.审议《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》

4.审议《关于公司2020年度利润分配的议案》

5.审议《关于公司2018、2019、2020年度财务审计情况的报告》

6.审议《关于公司近三年关联交易的议案》

7.审议《关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构的议案》

8.审议《关于公司2021年向银行申请综合授信的议案》

 

三、会议出席对象

公司股东、董事、监事、高级管理人员。股东因故不能出席会议的,请书面委托其他人代为出席,并行使表决权。

 

四、会议登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

 

五、其他事项

1.出席会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书、其他有效证明文件等,以便签到入场。

2.与会股东的交通、食宿等费用自理。

3.会议联系人:邓玲玲,电话:027-82863911,电子邮箱:denglingling@china-tyep.com。

特此通知。

 

 

武汉天源环保股份有限公司董事会

2021年3月17日     

 

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